11月22日，貴州銀行六盤水金泰支行到我公司開(kāi)展反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，公司各部門有關(guān)人員參加培訓(xùn)。

培訓(xùn)過(guò)程中,貴州銀行六盤水金泰支行培訓(xùn)人員梳理分析反洗錢日常工作存在的問(wèn)題,通過(guò)典型案例強(qiáng)調(diào)今后工作中須注意的事項(xiàng)。涵蓋內(nèi)容包括反洗錢工作職責(zé)、客戶身份識(shí)別、可疑交易管理、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類等。本次培訓(xùn)采取解讀文件內(nèi)容、分享生動(dòng)案例等相結(jié)合的方式開(kāi)展,具有很強(qiáng)的針對(duì)性和實(shí)用性,通過(guò)此次培訓(xùn)，參會(huì)員工對(duì)當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻環(huán)境有了更深刻的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化了員工的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。